文章来源:admin 时间:2021-03-10
⊙记者张彦芬○编辑黄磊
9月1日,上海市公安局浦东分局就其官方微博“浦东公安民警”对“正大公司”案的调查处理进行了报道。
根据该报告,自2019年8月12日起,上海市公安局浦东分局相继收到公众举报,称其为上海证大文化创意发展有限公司(以下简称``证大'')的平台。以下简称“正大公司”)。而且“正大财富”公司涉嫌非法集资,警方接受了此举调查。
警方报告显示,8月29日,“正大公司”法定代表人戴某康,总经理戴某新等人向警方投案上海公安局通报“证大公司”案件侦办情况,并声称该公司运营期间存在资金池和挪用资金的情况。 。以及其他违反法律法规的行为,并一直无法支付。
据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由对“正大公司”立案调查,并对戴某康,戴某新等41名犯罪嫌疑人采取了刑事胁迫措施,并予以查封。相关资产。
经过警方调查的调查上海外遇调查公司 ,“正大公司”使用了其子公司“楼彩宝”在线财富管理平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)上海侦查公司电话,但未获得相关的国家金融资格许可。 “正大财富”线下理财店(上海正大拇指财富管理有限公司)非法吸收未指定公众的存款。此案正在进一步调查中。
警方还提醒,本案中的投资者可以通过“上海市经侦违法集资案投资者信息登记平台”进行网上登记,也可以将身份证件及相关举报材料带到户籍所在地,或实际居住地的警察。该机构进行注册和备案。
警方在通知中指出,上海证大投资咨询有限公司和“楼彩宝”平台均为“正大公司”下的外部借贷平台,涉及的资金为该案涉及的资金,借款人应当依法还款。付款义务。从通知发布之日起,上述平台借款人将还款本金和利息汇至公安机关指定的账户,用于退还涉案违法资金。如果未及时还款,警方将依法追究。
根据该报告,警方将全面收集刑事证据,充分促进案件的侦查和处理,追回赃物,进行验资等工作,最大限度地保护投资者的合法权益。